初级银行

二、多项选择题

1.

【正确答案】：ABCDE

【答案解析】：以上五点均是违法行为。

2.

【正确答案】：AB

根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。

3.

【正确答案】：ACD

本罪主体为年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员，所以 B说法有误。本罪客观方面表现为两种情况：一是购买假币;二是利用职务上的便利，以假币换取货币，所以E说法有误。

4.

【正确答案】：BCDE

伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括：伪造、变造汇票、本票、支票;伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;

伪造、变造信用证或附随的单据、文件;伪造信用卡。

5.

【正确答案】：ABCD

银行业相关职务犯罪包括：职务侵占罪;挪用资金罪;非国家工作人员受贿罪;签订、履行合同失职被骗罪。

三、判断题

1.

【正确答案】：对

2.

【正确答案】：错

金融犯罪的对象可以是人，也可以是各种金融工具。

3.

【正确答案】：对

4.

【正确答案】：对

金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有目的。

5.

【正确答案】：错

贷款诈骗罪的主体是一般主体，单位不能构成本罪。

6.

【正确答案】：错

吸收客户资金不入账罪主观方面是故意，并且根据《刑法修正案(六)》，不以非法牟利目的为必要。

7.

【正确答案】：对

8.

【正确答案】：对

9.

【正确答案】：错

个人不能构成背信运用受托财产罪的主体。

10.

【正确答案】：对

11.

【正确答案】：错

贷款诈骗罪主观方面是故意，并且必须具有非法占有目的。

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