初级银行

第八章 金融犯罪及刑事责任

本篇考情分析

1.学习本章的目的与要求：

掌握金融犯罪的概念、各类金融犯罪的构成(犯罪种类);

正确理解《刑法》有关金融犯罪和职务犯罪条文的含义及司法实践的审判标准，

了解经济及刑法处罚举措

2、本章知识结构：

分为金融犯罪概述、破坏金融秩序管理罪、金融诈骗罪、银行业职务犯罪四个部分。(约近30种具体罪名)

金融犯罪概述――――概念、种类、构成

破坏金融管理秩序罪―――危害货币管理罪―――――伪造货币罪

出售、购买、运输假币罪

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

持有、使用假币罪

变造假币罪

破坏金融机构组织管理罪―――擅自设立金融机构罪

破坏银行管理罪―――――――非法吸收公众存款罪

高利转贷罪

违法放贷罪

吸收客户资金不入账罪

伪造、变造金融票证罪

非法出具金融票证罪

违法票据承诺、付款、保证罪

骗取贷款、票据承诺、金融票证罪(新)

背信运用信托财产罪(新)

洗钱罪

金融诈骗罪----------------------集资诈骗罪

贷款诈骗罪

信用证诈骗罪

信用卡诈骗罪

票据诈骗罪

金融凭证诈骗罪

有价证券诈骗罪

银行业相关职务犯罪-----------职务侵占罪(新)

挪用资金罪(新)

非国家工作人员受贿罪(新)

签订、履行合同失职被骗罪

3、本章在考试中的地位：本章在法律法规部分(第二篇)中，仍处于重要地位，考分占有一定比重，考题体型包含三种(单、多、判)客观题型。

4、本章复习方法：

本章涉及各类金融犯罪近30种，涉及到诸多刑事责任及法律法规，使学习本课程有了一定难度。教材中的难点：一是对各类有关金融犯罪的专业术语的掌握;二是对各类金融犯罪的概念、构成等的把握，尤其是关于金融犯罪及刑事责任的界定、罚金、量刑的法律标准及处罚结果等,其内容多且复杂不易记忆,这部分内容的知识点多，仍然需理解和掌握。但对于某一犯罪的具体罚金、量刑结果等只需理解便可，建议弄清各类犯罪之间的联系和区别。

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（责任编辑：中原茶仙子）

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