中级银行

内部控制

内部控制的目标

内部控制的原则

全面原则、审慎原则、有效原则、独立原则、经济原则

内部控制的构成要素

1.内部控制环境

2.风险识别与评估

3.内部控制措施 ：高层检查、行为控制、实物控制、风险暴露限制的审查、授权与审批、

验证与核实、不兼容岗位的适当分离

4.信息交流与反馈

5.监督评价与纠正

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