初级银行

一、柜台业务

特点：是最容易引发操作风险的业务环节

范围：账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理

控制措施：

完善规章制度和业务操作流程，细化操作细则

加强业务系统建设，尽可能纳入系统处理

加强岗位培训，特别是新业务新产品培训

强化一线实施监督检查

二、法人信贷业务

特点：是我国银行最重要的业务种类之一

范围：贷款、贴现、银行承兑汇票业务

流程：评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理

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