初级银行

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7.下列属于行政处分的有（）。

A.罚款

B.记过

C.降级

D.行政拘留

E.开除

8.按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（）。

A.接管

B.重组

C.解散

D.撤销

E.依法宣告破产

三、判断题

1.中国人民银行不再直接审批、监管金融机构，而主要专注于货币政策的制定和执行。 （）

2.按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。 （）

3.中国人民银行负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场。 （）

4.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院行业监督管理机构予以取缔。（）

5.国务院反洗钱行政主管部门是中国银行业监督管理委员会。 （）

6.《银行业监督管理法》规定："本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。"需要说明的是，"中华人民共和国境内"包含我国的香港、澳门特别行政区。 （）

7.重组的目的是对被重组的银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。 （）

8.《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。 （）

9.对于泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的工作人员，依法给予行政处分。 （）

10.对于未按照规定履行客户身份识别义务的工作人员，给予纪律处分。 （）

11.洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 （）

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（责任编辑：中大编辑）

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