初级银行

考点5.10《金融机构反洗钱规定》(P194-195)

06 年11 月6 日通过，07 年1 月1 日施行。

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行：

1.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

2.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;

3.按照规定向中国人民银行报告分析结果;

4.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;

5.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;

6.中国人民银行规定的其他职责。

（责任编辑：中大编辑）

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