初级银行

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银行从业资格考试《公共基础》测试题

31.按照《商业银行法》的规定，核心资本不包括（D）。

A.少数股权

B.盈余公积

C.资本公积

D.次级债务

32.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（D）。

A.只能是金融机构工作人员

B.只能是金融机构

C.只能是金融机构工作人员或金融机均

D.可以是任何单位和个人

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（D）起施行。

A.2001年3月1日

B.2003年3月1日

C.2005年3月1日

D.2007年3月1日

34.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（D）。

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为'

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

35.下列属于大额交易的是（A）。

A.一笔25万元人民币的现金汇款

B.当日累计支取人民币18万元

C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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（责任编辑：中大编辑）

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