初级银行

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银行从业资格考试《公共基础》测试题

36.（D）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

37.监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其（B）进行的谈话。

A.股东

B.董事、高级管理人员

C.普通工作人员

D.客户

38.商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是（C）。

A.商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况

B.商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款

C.商业银行因资金周转困难，延期支付存款人存款利息

D.商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息

39.人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得（A）。

A.借走资料原件

B.抄录资料原件

C.复印资料原件

D.对资料原件照相

40.公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（C）公安局签发的"协助查询存款通知书"。

A.省级（含）以上

B.市级（含）以上

C.县级（含）以上

D.镇级（含）以上

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（责任编辑：中大编辑）

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