初级银行

三、判断题:

110、 中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督，无权对个人的该类行为进行检查监督。（ ） 
 
标准答案：错误 
 
111、 银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，银监会可以决定终止重组，并宣告其破产。（） 

标准答案：错误 

112、 行政处罚是一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。（） 
 
标准答案：正确 
 
113、 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（） 

标准答案：错误 
 
114、 按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（） 
 
标准答案：错误 

115、 银行业金融机构有违法经营情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，银监会有权予以撤销。（） 
 
标准答案：正确 

116、 银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的，银监会依法有权对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组。（） 

标准答案：正确 
 
117、 银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话，但无权要求其董事就其业务活动的重大事项做出说明。（） 
 
标准答案：错误 

118、 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（） 

标准答案：错误 

119、 金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（） 

标准答案：错误 

120、 人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人必须出示“协助查询存款通知书”。（） 
 
标准答案：正确  

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