初级银行

41．《反洗钱法》自(C )起施行。

A．2006年1月1日

B．2006年6月1日

C．2007年1月1日

D．2007年6月1日

42．中国反洗钱监测分析中心由(C )设立。

A．中国银行业监督管理委员会

B．财政部

C．中国人民银行

D．国家外汇管理局

43．中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B )。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

44．以下不属于金融机构的反洗钱义务的是(C )。

A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

45．国务院反洗钱行政主管部门是(D )。

A．中国银行业监督管理委员会

B．中国保险监督管理委员会

C．中国证券监督管理委员会

D．中国人民银行

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