初级银行

二、多项选择题

1.下列属于违法行为的有(　)。

A.冒用他人的本票骗取财物

B.使用单位资金自己设立私人公司

C.银行信贷人员向银行行长亲属任董事长的公司发放信用

贷款

D.吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款

E.为了提高业绩，银行信贷人员未审查借款人的偿还能力就发放贷款，使银行蒙受巨额损失

2.根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为(　)。

A.针对银行的犯罪

B.银行人员职务犯罪

C.诈骗型金融犯罪

D.伪造型金融犯罪

E.规避型金融犯罪

3.以下对金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的说法中，正确的是(　)。

A.本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度

B.本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的自然人

C.本罪主观方面是故意，即明知是假币而购买，或者明知是假币而将其调换为真币

D.本罪主体是特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员

E.本罪客观方面表现为变造

4.伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括(　)。

A.伪造货币

B.伪造、变造汇票、本票、支票

C.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证

D.伪造、变造信用证或附随的单据、文件

E.伪造信用卡

5.银行业相关职务犯罪包括(　)。

A.职务侵占罪

B.挪用资金罪

C.非国家工作人员受贿罪

D.签订、履行合同失职被骗罪

E.保险诈骗罪

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（责任编辑：中原茶仙子）

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