初级银行

51.下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是(D)。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督

52.原《银行业监督管理法》自2004年2月1日起施行.经修改后，现行的《银行业监督管理法》自(D)起施行。

A.2004年7月1日

B.2005年1月1日

C.2006年1月1日

D.2007年1月1日

53.区别不同情形，违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括(D)。

(一)取消直接负责的董事、高级管理人员任职资格

(二)禁止直接负责的董事、高级管理人员从事银行业工作

(三)追究刑事责任

A.(一)和(二)

B.(一)和(三)

C.(二)和(三)

D.(一)、(二)和(三)

54.(C)是国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。

A.追究民事责任

B.刑事制裁

C.行政处分

D.行政处罚

55.按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当(A)。

A.至少保存五年

B.至少保存十年

C.立即销毁

D.退还给客户

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