初级银行

第9章银行业犯罪及刑事责任

9.1金融犯罪概述

1.金融犯罪的概念

2.金融犯罪的种类

3.金融犯罪的构成(客体、客观方面、主体、主观方面)

9.2破坏金融管理秩序罪

1.《刑法》及其历次修正案

2.伪造货币罪的定义、构成

3.出售、购买、运输假币罪的定义、构成

4.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的定义、构成

5.持有、使用假币罪的定义、构成

6.变造货币罪的定义、构成

7.擅自设立金融机构罪的定义、构成

8.非法吸收公众存款罪的定义、构成

9.高利转贷罪的定义、构成

10.违法发放贷款罪的定义、构成

11.吸收客户资金不入账罪的定义、构成

12.伪造、变造金融票证罪的定义、构成

13.非法出具金融票证罪的定义、构成

14.违法票据承兑、付款、保证罪的定义、构成

15.洗钱罪的定义、构成

9.3金融诈骗罪

1.金融诈骗罪的概念及共性

2.集资诈骗罪的定义、构成

3.贷款诈骗罪的定义、构成

4.信用证诈骗罪的定义、构成

5.信用卡诈骗罪的定义、构成

6.票据诈骗罪的定义、构成

7.金融凭证诈骗罪的定义、构成

8.保险诈骗罪的定义、构成

9.有价证券诈骗罪的定义、构成

9.4银行业相关职务犯罪

1.贪污罪的定义、构成

2.行贿罪的定义、构成

3.金融机构从业人员受贿罪的定义、构成

4.受贿罪的定义、构成

5.签订、履行合同失职被骗罪的定义、构成

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